个人银行账户不再“安全”,交易超过50万将被重点监管

个人银行账户不再“安全”,交易超过50万将被重点监管

企业一旦被稽查,补税是小事,还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪的,更要承担刑事责任!小编在此提醒大家:公司老板个人银行账户早已不是“安全”的。

2、税务总局、公安部、海关总署、「提供公司注册」外资公司注册公司核名有哪些要求,中国人民银行在内的四部委共同部署开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动,打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”。公司注册

个人银行账户不再“安全”,交易超过50万将被重点监管

税务已经打造了税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制。今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来,请大家遵守税务法规。同时,高工资、多渠道、多类型收入的人群将会面临严查!

2017年7月1日正式实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案:

个人银行账户不再“安全”,交易超过50万将被重点监管

金融机构发现或有合理理由怀疑客户及其资产有违法嫌疑,或者发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,发生以上情况,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

同时,根据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发〔2018〕125号),今年1月1日起,非银行支付机构也要提交大额交易报告了。

也就是说,2019年1月1日起,通过微信、支付宝等第三方支付机构转账出现大额交易和可疑交易已经开始受到严查,各种形式的私人转账交易都在有关部门的监管范围之内。

小编提醒大家:四大部门对个人账户稽查是毫不留情的。个人账户走款已成为严查的风险点,企业在经营活动中应尽量避免私账,降低税务风险。人在江湖漂,还是谨慎一些为好!分享到:相关文章122017-1广告公司注册的条件和流程介绍

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